Проверки ОБЭП — причины этого события и порядок его проведения четко определены законом. В этой статье рассказывается о проверках ОБЭП (УЭБ/ОЭБиПК) и даются рекомендации, как действовать, если в вашем организме появился кадр УЭБ/ОЭБиПК.
Что такое ОЭБ и что он контролирует.
Сразу стоит отметить, что в ходе реформы Министерства внутренних дел в 2011 году УБЭП и ОБЭП (соответственно УЭБ и ОБЭП) устарели, так как подразделения соответствующего назначения будут называться управлениями и отделами. Экономическая безопасность и борьба (UEB/OEBIPC). Это хозяйственные подразделения. Это означает, что они не занимаются расследованием преступлений. Их основная задача — выявлять, предупреждать, пресекать, запечатлевать и описывать экономические и коррупционные преступления (например, мошенничество, контрафакт, уклонение от уплаты налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя).
Они собирают оперативные данные и информацию, позволяющую органам предварительного следствия
Сотрудников ОБЭП больше интересует документация, особенно в части финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам, чернового контроля не существует, так как все действия осуществляются после появления информации о незаконной деятельности.
Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно связаны с этой компанией. Это может быть контрагент, связь с которым контролируется и является незаконной.
Причины для предварительной проверки вашего бизнеса со стороны ОЭБ
В отличие от агентов и следователей, сотрудники ОБЭП не осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а проводят оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в соответствии со статьей 6 закона от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности». К ним относятся опросы, прослушивание телефонных разговоров, наблюдение и проверочные закупки.
Одним из таких мероприятий является осмотр объектов. Для его проведения оперативный сотрудник обычно приезжает на территорию компании. Порядок проведения ОРМ регламентирован соответствующими указаниями, утвержденными приказом МВД России. № 199 от 1 апреля 2014 года (далее — Директива).
Основанием для контроля предприятия является информация о готовящихся, совершаемых или уже совершенных противоправных действиях или бездействии (пункт 1 части 2 статьи 7 Закона № 144-ФЗ). Основания документально оформляются следующим образом (пункты 3-5 Директивы).
Силы ОБЭП во время проверок
Прибыв на место, сотрудник ОКЭП должен
ВАЖНО: В отличие от опросов, сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника во время осмотра. Они также не могут запретить участникам общаться друг с другом или с другими лицами, а также покидать помещение.
Во время инспекции сотрудники ОБЭП могут
Согласно п. 6(1) ст. 15 Федерального закона от 12.08.1995 г., при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, согласно 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществляются следующие оперативно-розыскные мероприятия.
Проверки могут проводиться без свидетелей
Важно: Если происходит изъятие предметов, BSEP не имеет права проводить проверку без свидетелей.
При изъятии документов и электронных средств будут получены их копии. Они должны быть доставлены (но не обязательно немедленно) законному владельцу (пункты 15-22 Директивы).
Инспекции ОБЭП — как они себя ведут
Основные рекомендации по поведению представителей агентства и других сотрудников, присутствующих во время инспекции, сводятся к тому, что важно
В заключение следует отметить, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на проведение исследований, однако существует обширное мнение ученых, которые должны получать согласие на проведение публичных EAM (например, опросов). Если вы не согласны с проведением исследования, инспектор вряд ли остановит его, но ваше несогласие должно быть отражено в протоколе — это может помочь вам обжаловать действия позже.
Больше материалов на эту тему в Lubrica: «Инспекции.