Если мошенничество совершено в отношении юридического лица или под страхом возмещения ущерба юридическому лицу, то вместе с заявленными следственными действиями проводятся и другие.
Кроме того, необходимо поручить следственным органам собрать элементы, характеризующие личности подозреваемых и потерпевших, их образ жизни, взаимосвязи, а также проверить материалы на предмет возможной причастности подозреваемых к совершению других преступлений.
Согласно проведенному исследованию, данная комбинация действий и ряд действий являются наиболее удачными и эффективными для разрешения обязательств, возникающих в данной ситуации, и наилучшим образом подходят для подтверждения вышеуказанной версии.
В то же время в рамках этого набора, с учетом индивидуальных особенностей исходной информации и сведений, полученных в ходе исследования, некоторые исследовательские мероприятия могут быть альтернативными. Например, если человек, допрошенный в качестве подозреваемого, признает факт мошенничества и т. д., а между его показаниями и показаниями потерпевшего нет серьезных противоречий, то нет необходимости проводить очную ставку (альтернативное расследование). (Альтернативное расследование). Аналогично, в некоторых случаях обыск по месту жительства или работы мошенника, его родственников и знакомых может быть исключен из предлагаемой системы, если в этом нет необходимости.
В то же время в некоторых особых случаях в рамках данной системы отдельные следственные действия могут проводиться поочередно или параллельно. Например, если в результате оперативно-розыскных мероприятий мошенник задержан в одиночку, то первые следственные действия, которые могут проводиться параллельно, включают: а) задержание и личный досмотр мошенника; б) допрос потерпевшего — в) допрос свидетелей. Помимо изъятия у потерпевшего предметов и документов, имеющих отношение к делу, и допроса мошенника в качестве подозреваемого, проводятся такие следственные действия, как допрос и опрос свидетелей, осмотр и исследование места происшествия. Например, допрос свидетелей. Они также могут проводиться параллельно.
Поэтому в каждом конкретном случае последовательность следственных действий и их совокупность в рамках предлагаемой модели системы может несколько отличаться, что определяется срочностью проведения следственных действий по предотвращению потери следов и приоритетностью получения информации. Недостающая информация, время, затраченное на ее получение, и другие факторы. Исключения или модификации следственных действий в рамках данной системы ни в коей мере не умаляют их важности и сути. Рассмотренный набор следственных действий и их последовательность типичны для типичной рассредоточенной следственной ситуации. Так же как конкретная ситуация может несколько отличаться от стандартной, фактический набор и последовательность исследовательских мероприятий также могут отличаться от стандартной системы.
В рамках этой системной системы расследований также может проводиться комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, то есть business as usual. В случае с мошенничеством наиболее распространенным вариантом business as usual, который может быть использован в данном случае, является business as usual «арест в знак самоуважения». Это обычное предприятие включает в себя ряд оперативных и исследовательских мер, состоящих из серии действий по выявлению мошенничества в полученных результатах, мониторинга, подготовки к его аресту, концептуальной и процедурной интеграции.
Анализируя эту обычную практику на основе материалов по вопросу исследования и интервью с экспертами, можно выделить два важных момента. Во-первых, это ее исключительная редкость, о чем свидетельствует тот факт, что в нашем исследовании было обнаружено всего несколько случаев. Во-вторых, его эффективность, о чем свидетельствует тот факт, что во всех случаях, когда он был реализован, он был очень успешным и дал хорошие результаты в решении проблемы исследования. Среди недостатков, выявленных при реальном проведении этого обычного дела, можно назвать только упущения в процедуре оформления результатов. Таким образом, даже при хорошо организованном и регулярном ведении дел нередки случаи потери доказательств.
Для решения проблем, возникающих при второй формальной следственной ситуации, основаниями для нее служат информация, полученная в результате оперативно-розыскных мероприятий, заявление потерпевшего о совершении мошенничества от неизвестного лица или иной комплекс и серия действий исследователя, когда преступник скрылся, что является системой оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий.
Если мошенник скрывается до возбуждения уголовного дела, необходимо допросить его подельников, родственников и знакомых, наложить арест на почтово-телеграфную связь и поручить следственным органам установить его место жительства. Помимо сбора необходимой информации, должны быть организованы исследования на вокзалах и в аэропортах с целью предотвращения возможного отъезда с места происшествия. Успех применения этих мер во многом зависит от оперативности и своевременности их применения.
Даже если пойман только один из мошеннической группы, остальных можно идентифицировать, предъявив жертве фотоальбом, видео- или фильмотеку человека, зарегистрированного в Министерстве внутренних дел для установления личности. Затем составляется композиционный портрет, который направляется в следственные органы для установления личности.
Характер и содержание оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление мошенников, во многом зависит от временного промежутка между совершением преступления и сообщением о нем.
Если этот промежуток времени не является критическим, то после опроса заявителя сразу же принимаются меры по установлению преступника по «горячим следам», аналогичные тем, которые предпринимаются при расследовании краж, грабежей, разбоев, изнасилований и других преступлений.
После успешного выполнения этих действий реализуется система дальнейших расследований, включающая.
Если в ходе розыска преступника по «горячим следам» мошенник не найден или с момента совершения преступления прошло много времени, набор и последовательность действий следователя должны быть иными. Обобщения показали, что оптимальной в таких ситуациях является следующая система действий.
Кроме того, определены изъятие и исследование компонентов и других документов регулируемых юридических лиц, если это необходимо, назначено управление и перепись, обман ce, поиск активов, денег и ценностей юридических лиц, созданных путем банковского ареста, определены банковские аресты. Это и счета указанных лиц.
Подобные исследования и оперативно-розыскные мероприятия обычно проводятся в случаях мошенничества с целью проверки личности потерпевшего (жертвы).
Обобщения следственной практики показывают, что описанные программы расследования мошенничества являются наиболее полными, оптимальными и эффективными для решения проблем, возникающих в формальных ситуациях, и обеспечивают необходимую полноту и точность предварительного следствия по делам категории.