Большинство наших юристов ранее были следователями и сотрудниками милиции, которые сами занимались проверками организаций и предпринимателей.
Благодаря знаниям, полученным во время работы, и некоторым хитростям, они могут дать несколько советов предпринимателям, которые помогут им выстроить хорошие отношения с милицией.
Как правило, общение с обэповцами начинается с.
В зависимости от того, как был инициирован контакт с полицией, следует выбирать тактику общения с ней. В зависимости от первоначального общения можно понять, насколько серьезны причины «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
В любом случае, главное — при первичном общении выяснить как можно больше информации о фактах.
Начните с «опасных» вариантов знакомства.
Когда вы получаете запрос от правоохранительных органов, в организации часто начинается паника. Часто это касается «платежеспособных» и находящихся поблизости людей.
В таких запросах обычно указывается номер для связи. Чтобы завязать отношения, свяжитесь с ними и задайте «возможно глупые» вопросы. Пообщайтесь с ними и узнайте как можно больше информации, кроме той, что упоминается в самом исследовании. Узнайте, что им действительно нужно и что они ожидают дополнительно. Исходя из этого, будьте готовы обратиться в правоохранительные органы для принятия мер.
Если вас приглашают в Океп по телефону или по телефону, необходимо узнать причину звонка, чтобы применить психологические уловки типа «срочно получить документы, чтобы более конкретно ответить на ваши вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять меры и подготовить допрос.
Знакомство с правоохранительными органами в ходе «расследования».
Часто его называют расследованием, но это может быть как само исследование, так и выемки, осмотр места происшествия или всевозможные действия в рамках уголовного расследования. Права и обязанности инспекторов и экспертов зависят от типа проверки. Наиболее распространенным видом такой проверки является расследование в рамках служебной проверки — критики — внутренних расследований. Такие проверки могут проводиться только с согласия проверяемого лица. Если расследования регулируются Уголовно-процессуальным кодексом, то проверки — Директивой о порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий в органах внутренних дел — фондовых инспекций (утверждена Постановлением Министерства внутренних дел № 199. 01. 04. 2014).
Как правило, такие проверки проводятся в организациях, занимающихся «подозрительными» делами, освоением финансовых ресурсов или налоговой оптимизацией (в том числе в фирмах-однодневках). Однако и добросовестные предприятия не должны терять бдительности. Постановления об исследовании или изъятии информации в коммерческих организациях все чаще выдаются по типу веера, который ищет СЦ, то есть по адресу практически любого контрагента, интересующего полицию.
Агентов ОБЭП могут «заказывать» безжалостные конкуренты, имеющие связи в правоохранительных службах.
Как правило, визиты правоохранительных органов связаны с реальными преступлениями. Действительно, исследователи могут быть включены в списки компаний, в отношении которых ведется расследование, на основании их связей с компанией. То же самое относится и к расследованиям. Бывает достаточно определить «компанию дня», предъявить банковскую выписку и пройти собеседование с номинальным директором, который не подтверждает свои полномочия.
Процедурные документы, разрешающие проведение исследований, часто содержат формальные и упрощенные процедуры. ‘Вероятность последующего подтверждения достоверности этой информации (например, в ходе судебного разбирательства по поводу проведенных тестов) равна нулю’. Ссылки на отношения компании с контрагентами и на показания компании.
Следует заранее подготовиться к визиту правоохранительных органов.
Если в ваш офис нагрянули сотрудники правоохранительных органов, прежде всего сохраняйте спокойствие. Проверьте и запишите полномочия всех «посетителей». Это поможет вам оспорить их поведение. И это будет дисциплинировать их — ведите видеозапись происходящего и пригласите своего адвоката. Вам нужно будет проверить документацию, подтверждающую проведение мероприятия. В случае расследования вы можете потребовать копию постановления о проведении расследования. Если следователь откажется (вам не обязаны предоставлять копию), вы можете переписать документ, а затем подписать его, указав, что вы с ним ознакомлены.
Сам обыск может быть разным, но в большинстве случаев он проводится рано утром или в рабочее время. Время проведения обыска не ограничено.
Вы можете сделать копии документов и носителей информации до их получения. Кроме того, правоохранительные органы могут запросить конкретные документы у представителей власти. Часто руководители готовы предоставить интересующую их информацию, но проверки и расследования еще продолжаются. Кроме того, конфискация в форме добровольной сдачи затруднит оспаривание ее незаконности.
Сотрудники ОБЭП могут попытаться допросить сотрудников. Однако они не обязаны отвечать. Если они не желают общаться, можно сослаться на статью 51 Конституции (никто не обязан свидетельствовать против них). Если сотрудники отвечают на вопросы, они должны соответствовать своим должностным обязанностям.
Он должен внимательно изучить документы, составленные по итогам инцидента, и обязательно прокомментировать их, указав на незаконность своих действий. В случае изъятия документов, носителей информации и т. д. тщательно проверьте не только сам инвентарь, но и то, можно ли правильно идентифицировать предмет.
Агенты обычно изымают документы и носители информации по принципу «забрать все и вернуть ненужное».
Если среди них будут обнаружены «черные кассы» или штампы фирм-однодневок, это может стать поводом для возбуждения нового уголовного дела, так как по закону полиция обязана реагировать на признаки преступления.
Предметы и документы, принятые в качестве улик, возвращаться не будут. Оставшаяся часть будет возвращена, но некоторые эксперты сходятся во мнении, что это может занять значительное время и затруднить ведение бизнеса. В июле 2016 года вступила в силу статья 81.1 УПК о ряде финансовых преступлений. В соответствии с ней правоохранительным органам дается 10 дней на определение того, какие из изъятых предметов являются вещественными доказательствами. Этот срок может быть продлен на 30 дней руководителем службы по законному ходатайству следователя, например, в случае большого количества документов. На проведение экспертизы отводится не более трех дней. Согласно пункту 4 статьи 81.1 УПК РФ, по истечении указанных сроков следователь обязан вернуть все ненужные предметы в течение пяти суток.
В то же время данное положение не распространяется на «общие» для компаний преступления, такие как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) или ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Чтобы конфискация компьютеров не парализовала деятельность компании, целесообразно использовать для работы «облачные» технологии. Офисные компьютеры не содержат никакой или минимальной информации.
И, в конце концов, хотя это и не гениально, лучше вести диалог с опытным юристом, готовым рискнуть расследованием ОБЭП или других органов, чтобы защитить себя от ошибок.
Когда ОБЭП проверяет вашу организацию?
Визит ОБЭП (или УЭБиПК — Министерства экономической безопасности и противодействия коррупции) в офис компании — не очень хороший знак. Интерес финансовой полиции к деятельности компании означает, что ее руководители подозреваются в совершении определенных финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, финансирование запрещенных организаций, коррупционные действия, отмывание денег или вывод средств за рубеж. Поэтому, чтобы минимизировать неприятные последствия и защитить интересы компании и всех ее сотрудников, необходимо быть готовым к проверке ОБЭП. В этой статье мы расскажем о том, когда сотрудники ОБЭП могут проводить проверку, почему проверка необходима, как проводить проверку и каковы ее этапы, а также как защитить свою компанию во время визита. Рассказ сотрудников прокуратуры.
Процесс проверки организаций сотрудниками ОБЭП (УЭБиПК)
Чтобы понять, к чему нужно готовиться, необходимо знать, как проходит проверка ОБЭП. Это поможет вам подготовить своих сотрудников, спланировать их действия во время проверки и разработать стратегию защиты, если что-то пойдет не так. Контроль обычно проводится по стандартной схеме, включающей следующие этапы.
Знание того, как проводится проверка ОБЭП, поможет вам подготовить свою защиту и понять, к чему готовиться.
Защита бизнеса во время проверки ОБЭП (Uebipk).
Во-первых, на карту поставлено многое, так как проверяющие могут нарушить права бизнеса и его сотрудников, а во-вторых, по результатам проверки могут быть выявлены факты правонарушения, которые грозят уголовным преследованием. Поэтому перед проверкой ОБЭП необходимо заранее позаботиться о защите. Это можно сделать следующим образом:
Важно, чтобы адвокат стал экспертом с соответствующим опытом в области финансовых преступлений — только в этом случае можно рассчитывать на профессиональную помощь.
Проверки ОБЭП всегда несут риски для компании и ее сотрудников. Чтобы снизить их, необходимо понимать, на чем основывается контроль, что может быть проверено, и знать, как действовать во время расследования. Помогают в этом и грамотные адвокаты по уголовным делам, которые сопровождают проверку и защищают бизнес от неправомерных действий полиции.
Что должен делать руководитель компании, если он получил письмо от OLEP?
Многие компании сталкиваются с ситуацией, когда они получают запрос от OLEP с требованием предоставить определенную информацию. Конечно, сами по себе такие письма не являются чем-то ужасным, и требования обычно «безобидны», но сама мысль о том, что вашим предприятием интересуются правоохранительные органы, не радует и может нарушить нормальную работу вашего бизнеса. Так почему же приходят такие запросы, как на них отвечать и стоит ли вообще? На эти вопросы в данной статье отвечает Тимур Корченко, ведущий юрист юридической фирмы «Паритет».
Что такое «письмо счастья» ОБЭП?
Официальные сообщения от властей, правоохранительных и других органов цинично называют «письмами счастья», поскольку они почти всегда не приносят пользы получателю. В случае с ОБЭП эти письма обычно содержат просьбы предоставить информацию о конкретных сделках, предоставить подтверждающие документы и т. д. Важно помнить, что ОБЭП расследует финансовые преступления, и если компания получает такой запрос, она уже находится в поле зрения властей. Это означает, что к «письмам-цепочкам» следует относиться серьезно.
Когда OSEP отправляет запрос? Во-первых, это может быть проверка правоохранительными органами информации, полученной из одного из источников (например, жалобы). Если в жалобе содержится информация, которая может свидетельствовать о нарушении закона, сотрудники ОБЭП должны ее проверить. Во-вторых, запрос может быть направлен в связи с расследованием уголовного дела в отношении одного из контрагентов компании. Если дело возбуждено по «финансовой» статье, проверяются все последние операции юридического лица. Цепное письмо». Наконец, письмо может быть конкретно связано с расследованием в отношении вашей компании или отдельного сотрудника.
Что делать, если вы получили письмо от ОБЭП
Самое худшее, что вы можете сделать, получив письмо от OCEP, — это проигнорировать его. Таким образом вы покажете правоохранительным органам, что вам есть чего бояться и что вы хотите скрыть важную информацию. После этого вы можете ожидать проведения исследований и всех связанных с ними проблем. Поэтому вы должны ответить на запрос правоохранительных органов. Другой вопрос, как сделать это максимально безопасно и надежно для вашей компании. Прежде всего, вам необходимо внимательно изучить письмо, чтобы понять, что именно хочет от вас OCEP. Это включает в себя предоставление информации, документации и подготовку отчетов. Вы также можете получить дополнительную информацию из запроса. Инспиратор запроса, к какому случаю относится запрос, в какие сроки должен быть дан ответ и что произойдет, если этого не будет сделано. Эта информация не обязательно относится к запросу, но дает общее представление о том, что вас просят сделать и почему. Например, если запрашивается информация обо всех видах деятельности компании, то объектом запроса может быть и ваше предприятие. Если в запросе содержится информация только об отдельных сделках, OSEP может заинтересоваться одним из контрагентов. При подготовке ответа следует учитывать, что запрос может касаться документов, которые не могут быть предоставлены изначально, например, если истек срок хранения. В этом случае следует упомянуть об этом в ответе и приложить акт вандализма в отношении архивной копии документа. Документы также могут быть утеряны, например, в результате пожара, наводнения и т. д. Ваш запрос может касаться документов, которые вы не можете предоставить.
Как защитить свой бизнес от уголовного преследования
Письмо-«цепочка» от ОБЭП может быть тревожным сигналом о том, что с вашим бизнесом не все в порядке и в отношении него возбуждено уголовное дело на основании одной из финансовых историй. Это значит, что пора задуматься о защите, поскольку наказания за правонарушения в финансовом секторе очень суровы, вплоть до крупных тюремных сроков. Лучший вариант защиты — обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовых преступлениях. Его советы и консультации помогут вам пережить сложный период в жизни вашей компании и избежать судебного преследования.